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電影《孤注一擲》:揭開虛擬貨幣投資詐騙的冰山一角
2023-08-14 10:30:55    騰訊網

最近上映的電影《孤注一擲》中,主演們的“性感荷官,在線發(fā)牌“和“抹脖子拜佛“得到了熱議。這部電影揭露了境外網絡詐騙全產業(yè)鏈內幕。借著《孤注一擲》大火的東風,今天就來聊聊,虛擬貨幣投資背后,一般會有哪些詐騙陷阱。從投資者到被害人,往往只有一步之遙。

曼昆團隊接到過大量虛擬貨幣相關的被騙受害人咨詢,被騙原因可謂五花八門,但處理得多了,發(fā)現騙子的套路其實也是常用的老幾樣。舊瓶裝新酒,換湯不換藥。


(資料圖)

01

華英會的被騙之路

目前華英會已經被多地警方立案調查,例如今年7月,新余市公安局渝水分局發(fā)布了關于華英會投資平臺新余地區(qū)投資受損人進行登記的通告,通告中提到正在偵辦華英會投資平臺新余地區(qū)詐騙案;臨泉縣公安局發(fā)布的通告中提到,臨泉縣公安局正在偵辦程某、王某紅、張某珍涉嫌組織、領導傳銷活動案,仍有部分傳銷參與人未向公安機關報案。為查清全部犯罪事實,精準打擊犯罪,保障人民切身利益,根據相關法律規(guī)定。通告有受害者可以前往登記。

曼昆團隊接到的華英會受害人咨詢中,絕大部分是中年人,極個別年輕人,也是替家人問的。這些受害人,既不了解區(qū)塊鏈技術,也不清楚虛擬貨幣到底是什么。

問他們是怎么了解到的華英會,大多是說朋友介紹,去線下開會,聽老師講課,只要去了就送U盤、筆記本等禮物,注冊賬號就送更好的禮品,而且現場還會抽獎,“有好幾個人都抽到了車“。問他們?yōu)槭裁磿哆@么多錢,基本也都是在前期試水迅速獲得收益后,在講師、群友日復一日的洗腦下,為了趕上平臺充值能獲得大額福利的活動,越投越多。

而這些投資人中,至今還有“執(zhí)迷不悟“的群體:由于個別地區(qū)目前雖然提現量很小,但是還能正常提幣,認為只是一時周轉不開,只不過最近在網上看到的風言風語太多,有一點擔心,所以找律師咨詢一下。當我們告知其極有可能被騙,盡快去報案時,仍然稱“周圍朋友還在搞,他們都說沒事“。

在此,曼昆團隊特別提醒,華英會的套路實際上是誘導拉新,讓新人投資,進而維持虛假繁榮的詐騙項目,通過“區(qū)塊鏈、數字量化產業(yè)“等包裝,實現非法獲取利益的目的。如果已經參與華英會項目,盡快向當地警方報案,并提供相應匯款單據、聊天記錄等證據,以便警方追查偵辦。

02

虛擬貨幣“殺豬盤”

虛擬貨幣越來越火后,犯罪份子也緊跟潮流?!安枞~殺豬盤“套路不好使,就玩起了虛擬貨幣的新概念。

據湖北省紅安縣今年6月公開的一份判決書(案號:(2023)鄂1122刑初88號)顯示,這一犯罪團伙搭建虛假投資理財平臺,翻墻在外網交友聊天軟件中,假冒印度、新加坡等地未婚年輕女性身份,并針對性選擇印度籍男子(為什么專騙印度人),以男女朋友方式進行交往。

在騙取對方信任后,就向對方推薦黃金理財產品,引誘對方購買并將充值貨幣(印度盧比)轉移到虛假交易平臺。進入該平臺后,貨幣實際已通過中介轉入該犯罪團伙掌握的虛擬貨幣錢包地址。最后,他們操控平臺,以虧損的名義,將對方充值的貨幣據為己有。

03

虛擬貨幣詐騙集團

和《孤注一擲》的緬北產業(yè)鏈類似,國內也曾有過人員眾多、組織紀律嚴密、成員分工明確的虛擬貨幣詐騙集團。這個集團,在短短9個月的時間里,騙取了被害人巨量錢款,光是警方查明的便有人民幣600萬余元。

這一犯罪集團的詐騙套路嚴密、周全,嚴格按照“尋找目標、建立信任、誘導投資、騙取財產”四步走,各個層級的成員按照凈入金量的不同比例領取提成。

尋找目標

利用多部手機注冊、包裝微信號,也就是根據公司要求,把手中的微信號偽裝成具有一定經濟實力的虛假身份投資者,并定期發(fā)送素材至朋友圈維護微信號的真實性。

通過犯罪集團自己設計的網絡系統(tǒng),尋找有經濟實力且有投資股票意向的客戶,繼而添加為微信好友,之后利用話術模板與被害人聊天,培養(yǎng)感情取得其初步信任。

建立信任

建立信任后,就拉被害人進入股票交流微信群,每個被害人都有一個編號,每個編號都有一個獨立的微信群。

在微信群里,犯罪集團的成員分別假扮成“講師““講師助理““開戶經理“以及投資者的身份,在群里交流,聊天互動。

假扮的講師人員負責講解、分析股票、引導被害人投資股票;假扮的助理人員主要負責拉人進群、和客戶聊天,發(fā)送講師的直播間信息;假扮投資人員主要負責給講師和助理打配合、烘托氣氛、吹捧講師,使用話術模板與被害人培養(yǎng)感情。

對有意向投資的被害人,拉進直播間,由講師進一步引領被害人買賣股票、保持粘性,讓被害人對講師建立深度信任。

誘導投資

在直播間內經過一個月左右的講師講課,團隊成員使用微信號在直播間里互相配合,轉發(fā)話術、點贊、送花來吹捧講師,讓被害人更加信任講師,講師適時拋出虛擬貨幣產品,并鼓吹虛擬貨幣價值及升值空間,聲稱可以帶領投資人實現財富裂變。

對有意購買虛擬貨幣的被害人,由開戶經理發(fā)送虛擬貨幣所屬的平臺鏈接及邀請碼,并引導客戶下載、注冊開戶、申購、入金、購買虛擬貨幣,客戶資金進入該平臺控制的個人賬戶。

騙取財產

被害人入金后,前期虛擬貨幣會不斷上漲,可以提現,讓被害人小有盈利,但直播間講師會以各國路演等理由,聲稱虛擬貨幣會不斷上漲,同時助理會按照被害人投資虛擬貨幣的金額,將被害人拉進不同等級的微信群,讓客戶持續(xù)加大投資。

當被害人投資數額達到一定目標后,犯罪集團就會操控虛擬貨幣斷崖式下跌,造成客戶虧損的表象,以此實現騙取被害人財物的目的。

就這樣,一輪虛擬貨幣產品進行“收割”后,犯罪集團就會改變微信昵稱、直播間名稱、講師化名、虛擬數字貨幣名稱、所屬平臺等手段,進行下一輪詐騙活動的“收割”。一輪又一輪,如此生生不息。

04

總結

我國對虛擬貨幣的交易持保守態(tài)度。2021年發(fā)布的《關于進一步防范和處置虛擬貨幣交易炒作風險的通知》中明確提到,虛擬貨幣不具有與法定貨幣等同的法律地位;虛擬貨幣相關業(yè)務活動屬于非法金融活動;因為投資虛擬貨幣及相關衍生品引發(fā)的損失,自行承擔。

但我國對虛擬貨幣相關刑事犯罪的打擊是絕不手軟的,以虛擬貨幣作為關鍵詞在中國裁判文書網上進行檢索,可以看到,近兩年里,全國各地都有虛擬貨幣相關案件的刑事判決書。

因此,在投資區(qū)塊鏈項目時,一定要先理解項目的發(fā)行方式、交易方式、市場行情、價格波動等機制,切不可被蠅頭小利誘惑,盲目入場。如果遇到和上文類似的虛擬貨幣騙局,應當盡快收集證據,梳理關鍵證據材料,從而協助警方,減輕案件偵辦壓力,提供偵辦效率。

本文作者

劉紅林律師

上海曼昆律師事務所創(chuàng)始人、主任

擁有10年法律、互聯網創(chuàng)業(yè)經驗,曾擔任騰訊戰(zhàn)略投資法律科技公司副總裁、某上市公司私募基金法務經理,擅長從商業(yè)模式和法律實務角度針對案件提出具有操作性的落地方案,為客戶實現商業(yè)利益最大化。

擔任多家上市公司背景區(qū)塊鏈公司法律顧問,先后為100+區(qū)塊鏈企業(yè)、項目提供合規(guī)咨詢及法律服務,實戰(zhàn)經驗豐富。

劉紅林律師多次接受新京報、界面新聞、紅星新聞、財經鏈新等多家國內主流媒體采訪及專訪。主導發(fā)布《法律行業(yè)區(qū)塊鏈2020年度報告》,參與編寫暢銷書籍《公司制的黃昏:區(qū)塊鏈思維與數字化激勵》。

徐曉惠

上海曼昆律師事務所律師助理,主要業(yè)務領域為公司法律事務、民商事爭議解決。曾在大型醫(yī)檢公司任職法務,后為供應鏈業(yè)務、房地產行業(yè)等多家企業(yè)提供法律服務,參與辦理勞動用工爭議、民間借貸糾紛、承攬合同糾紛、買賣合同糾紛等。

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