環(huán)球焦點！明志科技擬向?qū)嵖厝硕ㄔ瞿疾怀?億 2021上市募資5.4億
中國經(jīng)濟網(wǎng)北京5月8日訊明志科技（300541 SZ）今日收報25 97元，漲幅6 57%。5月6日，明志科技發(fā)布2023年度
2023-05-08 15:43:47
中國經(jīng)濟網(wǎng)北京5月8日訊 明志科技（300541.SZ）今日收報25.97元，漲幅6.57%。
5月6日，明志科技發(fā)布2023年度向特定對象發(fā)行A股股票預(yù)案。公司本次擬向特定對象發(fā)行股票募集資金總額（含發(fā)行費用）不超過人民幣40000.00萬元，扣除發(fā)行費用后的募集資金凈額將用于大型鋁鑄件綠色智能生產(chǎn)線建設(shè)項目。
(資料圖)
本次發(fā)行的股票種類為境內(nèi)上市的人民幣普通股（A股），每股面值為人民幣1.00元。本次發(fā)行采取向特定對象發(fā)行的方式，公司將在經(jīng)過上海證券交易所審核并取得中國證監(jiān)會同意注冊的批復(fù)有效期內(nèi)選擇適當(dāng)時機實施。
根據(jù)《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》等相關(guān)規(guī)定，本次發(fā)行的定價基準日為公司關(guān)于本次發(fā)行股票的董事會決議公告日，發(fā)行價格為不低于定價基準日前二十個交易日公司股票交易均價的80%。依據(jù)上述規(guī)定，經(jīng)雙方協(xié)商一致，發(fā)行價格確定為20.58元/股，不低于定價基準日前二十個交易日公司股票交易均價的80%。
明志科技本次向特定對象發(fā)行股票的發(fā)行對象為公司控股股東、共同實際控制人吳勤芳、邱壑，將以現(xiàn)金認購本次發(fā)行的全部股票。
本次向特定對象發(fā)行的股票數(shù)量按照本次發(fā)行募集資金總額除以最終發(fā)行價格計算得出，即發(fā)行數(shù)量不超過19436344股（含本數(shù)），未超過本次發(fā)行前公司總股本的30%。
本次發(fā)行對象認購的股份自發(fā)行結(jié)束之日起十八個月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。本次發(fā)行對象所取得公司本次向特定對象發(fā)行的股票因公司分配股票股利、資本公積轉(zhuǎn)增等情形所衍生取得的股份亦應(yīng)遵守上述股份限售安排。
本次發(fā)行的股票將在上海證券交易所科創(chuàng)板上市交易。本次發(fā)行完成后，公司在本次發(fā)行前滾存的截至本次發(fā)行完成時的未分配利潤將由本次發(fā)行完成后的新老股東按發(fā)行后的持股比例共同享有。
本次向特定對象發(fā)行股票決議的有效期為自公司股東大會審議通過之日起12個月。
明志科技控股股東、共同實際控制人吳勤芳、邱壑擬以現(xiàn)金認購公司本次發(fā)行的股票，該行為構(gòu)成與公司的關(guān)聯(lián)交易。公司嚴格遵照法律法規(guī)以及公司內(nèi)部規(guī)定履行關(guān)聯(lián)交易的審批程序。
本次發(fā)行前，吳勤芳、邱壑分別直接持有公司42439658股股份，分別占公司總股本的34.24%，為公司的控股股東、共同實際控制人。按照本次發(fā)行的最大數(shù)量19436344股測算，本次發(fā)行完成后，吳勤芳、邱壑將分別直接持有52157830股股份，各占公司發(fā)行后股本總額的36.37%，仍為公司共同實際控制人，公司實際控制人未發(fā)生變化。因此，本次發(fā)行不會導(dǎo)致明志科技的控制權(quán)發(fā)生變化。
明志科技2023年第一季度報告顯示，公司2023年一季度營業(yè)收入為1.09億元，同比下降32.57%；歸屬于上市公司股東的凈利潤為1004.15萬元，同比下降33.60%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤為365.52萬元，同比下降67.48%；經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為5882.30萬元，同比增加533.20%；基本每股收益為0.08元/股，同比下降33.33%；加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率為0.93%，同比減少0.47個百分點。
明志科技2022年年度報告顯示，公司2022年實現(xiàn)營業(yè)收入6.13億元，同比下降14.17%；歸屬于上市公司股東的凈利潤為3702.52萬元，同比下降69.99%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤為986.79萬元，同比下降90.04%；經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為-199.96萬元，上年同期為1.43億元。
明志科技2022年度計提資產(chǎn)減值準備金額為392.77萬元，上期金額為353.37萬元。
明志科技2022年年度利潤分配預(yù)案公告顯示，公司擬以實施權(quán)益分派股權(quán)登記日登記的總股本扣減公司回購專用證券賬戶中股份為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.5元（含稅），不進行資本公積轉(zhuǎn)增股本，不送紅股。
明志科技2022年7月9日發(fā)布關(guān)于監(jiān)事親屬買賣股票構(gòu)成短線交易及致歉的公告，公司于2022年7月8日收到公司監(jiān)事張紅亮出具的《關(guān)于親屬買賣股票構(gòu)成短線交易的情況及致歉說明》。
明志科技監(jiān)事張紅亮之配偶黃惠娟的證券賬戶在2022年4月13日至2022年6月7日期間買賣公司股票，其中4月13日、4月14日、4月20日分別買入500股、1000股、500股，交易價格分別為21.87元/股、21.72元/股、20.83元/股，交易金額分別為10935元、21720元、10415元；4月14日、4月15日、6月7日分別賣出500股、500股、1000股，交易價格分別為22.20元/股、22.78元/股、21.46元/股，交易金額分別為11100元、11390元、21460元。
根據(jù)《證券法》第四十四條的規(guī)定，黃惠娟上述交易公司股票行為構(gòu)成短線交易，上述短線交易盈利880元。截止公告披露日，黃惠娟女士未持有公司股票。依據(jù)《證券法》第四十四條的規(guī)定，本次交易所獲收益應(yīng)歸還公司所有。本次短線交易獲利金額為880元，黃惠娟已主動將所獲收益全數(shù)上交明志科技。
明志科技公告稱，本次短線交易行為系黃惠娟根據(jù)二級市場的判斷做出的自主投資行為，公司監(jiān)事張紅亮并不知曉該交易情況，交易前后張紅亮亦未告知黃惠娟關(guān)于公司經(jīng)營情況等相關(guān)信息。本次交易行為為黃惠娟個人操作，不存在利用內(nèi)幕信息謀求利益的目的，不存在主觀違規(guī)的情況?！?/p>
明志科技于2021年5月12日在上交所科創(chuàng)板上市，公開發(fā)行股票3077.00萬股，全部為公開發(fā)行新股，每股價格為17.65元/股，保薦機構(gòu)（主承銷商）為東吳證券股份有限公司，保薦代表人為陳磊、陳辛慈。
明志科技此次發(fā)行募集資金總額為54309.05萬元，募集資金凈額為48936.52萬元。公司2021年5月7日發(fā)布的招股書顯示，公司擬募集資金50758.51萬元，用于高端鑄造裝備生產(chǎn)線技術(shù)改造項目、輕合金零部件生產(chǎn)線綠色智能化技術(shù)改造項目、新建研發(fā)中心項目、補充流動資金項目。
明志科技本次發(fā)行費用總額為5372.53萬元（不含增值稅），其中，東吳證券股份有限公司獲得保薦費283.02萬元、承銷費3559.60萬元。
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