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涉案金額超2000萬!紹興公安偵破一起特大“薦股引流”電詐案
2023-08-11 16:00:17    騰訊網(wǎng)

近年來,“投資薦股”血本無歸的社會亂象頻出,嚴(yán)重?cái)_亂金融行業(yè)秩序、影響社會穩(wěn)定,人民群眾反響強(qiáng)烈。

近日,紹興市公安局越城區(qū)分局在夏季治安打擊整治行動中,成功破獲一起特大“薦股引流”電詐案件,一舉抓獲涉案嫌疑人134人,查證關(guān)聯(lián)股票投資殺豬盤類型案件48起,涉案金額達(dá)到2000余萬元。


(資料圖)

廣撒網(wǎng)引導(dǎo)下載殺豬盤軟件

2023年4月26日,閑來無事的金先生,接到一個(gè)來自湖北武漢的陌生電話:“我是XX證券公司的工作人員,我們旗下有一款產(chǎn)品......”

在對方一番誘騙下,金先生很快動了心,通過指引下載了一款名叫“國金大宗”的交易軟件,并陸續(xù)投入現(xiàn)金458萬用于購買“原始干股”。

但讓金先生沒有想到的是,投入資金后,該平臺卻毫無征兆地關(guān)閉,巨額資金無法提現(xiàn),多次聯(lián)系客服無果后,他意識到自己可能遭遇詐騙,迅速向警方報(bào)了案。

非法推送個(gè)人信息鏈接境外詐騙團(tuán)伙

“立刻著手調(diào)查,不能放過任何蛛絲馬跡!”接到報(bào)案后,越城公安分局高度重視,迅速成立專案組,對案件資金流、信息流和網(wǎng)絡(luò)流進(jìn)行深入分析和研判。

歷經(jīng)數(shù)個(gè)日夜后,專案組民警成功鎖定該引流團(tuán)伙,位于廣東深圳龍華區(qū)某商業(yè)大廈內(nèi),是一個(gè)規(guī)模龐大、為境外詐騙窩點(diǎn)提供引流服務(wù)的詐騙團(tuán)伙。

同時(shí),一系列難題也擺在大家面前:團(tuán)伙人數(shù)眾多、成員覆蓋全國各地、行蹤十分隱匿、具有極強(qiáng)反偵察能力、涉案金額龐大......

“這一詐騙團(tuán)伙通常以小組為單位,由組長負(fù)責(zé)管理,通過電話、抖音、快手等方式與受害人取得聯(lián)系。”專案組民警黃臻科介紹道。

經(jīng)研判,團(tuán)伙成員將自己包裝成國內(nèi)知名券商工作人員,以股票投資咨詢等由,誘騙受害人加入群聊并下載詐騙APP,隨后將受害人信息推送至境外詐騙團(tuán)伙,從而攫取非法利益。

多地警方合作展開收網(wǎng)行動

“行動!”

2023年6月30日,在省市兩級公安機(jī)關(guān)協(xié)調(diào)支撐下,越城公安會同深圳羅湖、龍華公安聯(lián)合行動,一舉搗毀4個(gè)股票投資盤引流詐騙窩點(diǎn),當(dāng)場抓獲嫌疑人134名,現(xiàn)場扣押手機(jī)、電腦等作案設(shè)備400余臺,完成“薦股引流”詐騙團(tuán)伙集中收網(wǎng)行動。

經(jīng)查證,以王某等人為首的嫌疑人團(tuán)伙,自今年3月份開始,對接柬埔寨等境外股票投資詐騙團(tuán)伙,非法購買股票投資用戶公民個(gè)人信息接手實(shí)施“殺豬盤詐騙”。目前已查證關(guān)聯(lián)案件48起,涉案金額高達(dá)2000余萬元!日前,相關(guān)涉案人員已依法刑事拘留,案件正在進(jìn)一步偵辦中。

“此次收網(wǎng)行動,是對境內(nèi)境外詐騙分子的有力打擊,所獲戰(zhàn)果豐碩!越城公安將以此次夏季治安打擊整治行動為契機(jī),繼續(xù)用好多警種、跨區(qū)域、多方聯(lián)動的協(xié)作辦案機(jī)制,牢牢把握社會治安環(huán)境穩(wěn)定、有序,切實(shí)提高人民群眾安全感!”越城公安分局相關(guān)負(fù)責(zé)人表示。

供稿:紹興公安

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