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證券代碼：300803         證券簡(jiǎn)稱(chēng)：指南針          公告編號(hào)：2023-040

           北京指南針科技發(fā)展股份有限公司

(資料圖片僅供參考)

關(guān)于公司 2021 年限制性股票與股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃部分股票

                 期權(quán)注銷(xiāo)完成的公告

  本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)

性陳述或重大遺漏。

   北京指南針科技發(fā)展股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于 2023 年 6 月 1

日分別召開(kāi)了第十三屆董事會(huì)第十二次會(huì)議、第十四屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議，審

議通過(guò)了《關(guān)于注銷(xiāo)公司 2021 年限制性股票與股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃部分股票期權(quán)

的 議 案 》， 具 體 內(nèi) 容 詳 見(jiàn) 公 司 于 2023 年 6 月 3 日 在 巨 潮 資 訊 網(wǎng)

（http://www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于注銷(xiāo)公司 2021 年限制性股票與股票期

權(quán)激勵(lì)計(jì)劃部分股票期權(quán)的公告》（公告編號(hào)：2023-037）。

   一、 本次注銷(xiāo)部分股票期權(quán)的原因及數(shù)量

   根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》以及公司 2021 年限制性股票與股票期

權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“激勵(lì)計(jì)劃”）的規(guī)定，本次注銷(xiāo)部分股票期權(quán)的具體情

況如下：

已獲授但尚未行權(quán)的 16,350 份股票期權(quán)不得行權(quán)，由公司辦理注銷(xiāo)手續(xù)。

未行權(quán)的 150 份股票期權(quán)予以注銷(xiāo)。

效考核不合格，公司決定對(duì)其不能行權(quán)的 150 份股票期權(quán)予以注銷(xiāo)。

   公司將按照本次激勵(lì)計(jì)劃的相關(guān)規(guī)定，將前述合計(jì) 16,650 份股票期權(quán)辦理

注銷(xiāo)手續(xù)。

   二、 本次股票期權(quán)注銷(xiāo)的辦理情況

 經(jīng)中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司審核確認(rèn)，上述 16,650 份股

票期權(quán)注銷(xiāo)事宜已辦理完成。

 特此公告。

                  北京指南針科技發(fā)展股份有限公司

                         董事會(huì)

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